Przeprowadziliśmy serię specjalistycznych szkoleń z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) dla jednego z czołowych agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku płatniczym.
Zakres przeprowadzonych szkoleń obejmował omówienie m.in.:
- schematów prania pieniędzy z udziałem agentów rozliczeniowych;
- obowiązków związanych z oceną i dokumentowaniem ryzyka AML/CFT;
- zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence);
- obowiązków raportowych wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i prokuratora;
- zasad ochrony danych osobowych w działalności instytucji obowiązanych.
Program szkolenia został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta oraz praktycznych aspektów stosowania przepisów AML/CFT w sektorze usług płatniczych.