SSL AML
Zarządzanie zgodnością w obszarze AML/CFT to ciągłe wyzwanie wszystkich instytucji obowiązanych. Pakiet SSL AML umożliwia nie tylko wsparcie w identyfikacji obowiązków regulacyjnych, ale także dostarczenie rozwiązań spełniających wymogi prawne. Z nami dostosujesz swoje procesy do wymagań stawianych przez regulatorów (GIIF, KNF, NBP).
Pakiet SSL AML dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.
Może on obejmować:
Może on obejmować:
- opracowanie lub audyt dokumentacji wewnętrznej (np. procedury AML/CFT, procedury zdalnego onboardingu);
- wsparcie w zaprojektowaniu procesu KYC;
- doradztwo przy outsourcingu AML;
- poprowadzenie szkolenia z tematyki AML/CFT;
- wsparcie w przygotowaniu lub aktualizacji oceny ryzyka AML/CFT.
Potrzebujesz pomocy w tym lub innym zakresie?
Skontaktuj się z:
Email:
michal.synowiec@sslaw.pl
