AML/CFT
Dbanie o zgodność z wymogami AML/CFT to proces ciągły. Nasz zespół pomaga Klientom w umiejętnym zarządzaniu tym obszarem.
Wspieramy prawnie wszystkie kategorie instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora finansowego (np. banków, instytucji płatniczych, CASPs). Doradzamy w projektowaniu procesów onboardingu klienta, w tym nawiązywaniu relacji zdalnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kontaktach z organami nadzorczymi (GIIF, KNF i NBP) oraz zaskarżaniu decyzji nakładających kary. Compliance w działalności naszych Klientów to nie środek a cel podejmowanej współpracy.
Na czym się znamy
audyty procesów
AML/CFT
doradztwo w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (CDD), w tym procedury KYC oraz outsourcingu obowiązków AML/CFT
doradztwo w zakresie outsourcingu obowiązków AML/CFT
opracowanie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej AML/CFT
pomoc w opracowaniu oceny ryzyka AML/CFT
wsparcie w toku kontroli prowadzonej przez GIIF/KNF oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi
opiniowanie i bieżące doradztwo w zakresie realizacji obowiązków z obszaru AML/CFT
Potrzebujesz pomocy w tym lub innym zakresie?
Skontaktuj się z:
Email:
michal.synowiec@sslaw.pl
