Współpraca KIP-CASP
Doradzaliśmy spółce powiązanej z krajową instytucją płatniczą (KIP) przy projekcie współpracy z dostawcą usług w zakresie kryptoaktywów (CASP), posiadającym licencję w UE. Projekt dotyczył połączenia usług płatniczych z działalnością związaną z kryptoaktywami. W ramach projektu: Projekt wymagał połączenia perspektywy regulacyjnej i kontraktowej, tak aby planowany model współpracy odpowiadał zarówno potrzebom biznesowym stron, jak i właściwym wymogom prawnym.
Zmiana kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu na karę nagany przez Naczelny Sąd Lekarski
Reprezentowaliśmy lekarza w postępowaniu dyscyplinarnym przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Lekarskim. Do sprawy przystąpiliśmy na etapie postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim, już po przeprowadzeniu postępowania przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz po wydaniu wyroku w postępowaniu karnym dotyczącym tego samego czynu. Sprawa dotyczyła zarzutu nieudzielenia pomocy pacjentowi przywiezionemu przez zespół ratownictwa medycznego do izby przyjęć szpitala. Do zdarzenia doszło w okresie pandemii COVID-19, w dniu, w którym szpital funkcjonował w szczególnym reżimie […]
Korzystna ugoda w sporze o podwójny zadatek i zwrot zaliczki
Reprezentowaliśmy nabywców nieruchomości w sporze dotyczącym zapłaty podwójnego zadatku oraz zwrotu zaliczki w związku z niedojściem do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości. Sprawa miała niestandardowy charakter, ponieważ część środków wpłaconych przez naszych Klientów na podstawie umowy przedwstępnej została przekazana nie bezpośrednio sprzedającemu, lecz na rachunek bankowy osoby trzeciej. Po wszczęciu postępowania sądowego uzyskaliśmy zabezpieczenie roszczeń naszych Klientów. Równolegle aktywnie uczestniczyliśmy w rozmowach ugodowych, które zakończyły się zawarciem […]
Kwalifikacja modelu biznesowego na tle usług płatniczych
Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej (KIP) przy kwalifikacji prawnej modelu biznesowego wykorzystującego funkcjonalności jednego z modułów aplikacji mobilnej w punktach stacjonarnych. Projekt obejmował analizę modelu zakładającego współpracę KIP z bankiem, w tym ocenę ról poszczególnych uczestników, charakteru świadczonych usług oraz relacji z użytkownikami. Dodatkowo oceną objęto także konsekwencje wdrażanych rozwiązań na tle wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Przeprowadzona analiza pozwoliła […]
Cykl szkoleń z zakresu AML/CFT dla jednego z czołowych agentów rozliczeniowych
Przeprowadziliśmy serię specjalistycznych szkoleń z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) dla jednego z czołowych agentów rozliczeniowych działających na polskim rynku płatniczym. Zakres przeprowadzonych szkoleń obejmował omówienie m.in.: Program szkolenia został przygotowany z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta oraz praktycznych aspektów stosowania przepisów AML/CFT w sektorze usług płatniczych.